Daten zu Finanzkriminalität sind nicht glaubwürdig, finden britische Untersuchungen

Daten zu Finanzkriminalität sind nicht glaubwürdig, finden britische Untersuchungen
Daten zu Finanzkriminalität sind nicht glaubwürdig, finden britische Untersuchungen
Anonim

Die Bemühungen der britischen Regierung und der Polizei zur Bekämpfung von Finanzkriminalität - von Geschäftsbetrug bis hin zu Steuerhinterziehung - werden laut neuen Forschungsergebnissen durch einen Mangel an genauen Daten über die Art und das Ausmaß der Straftaten behindert.

Die meisten verfügbaren Daten über Finanzkriminalität werden ohne glaubwürdige Methodik erstellt, sagt Michael Levi, Professor für Kriminologie an der Cardiff University, dessen Forschung vom Economic and Social Research Council (ESRC) finanziert wurde.

"Normalerweise sind die verfügbaren Informationen über Beleidigungen oder Bedrohungen nur ein Marketing-Hype", sagt Professor Levi. „Es kommt von Unternehmensberatern, die Unternehmen und Regierungen Angst machen wollen, Dienstleistungen zu kaufen, die darauf abzielen, Probleme zu lösen, die möglicherweise viel kleiner sind als behauptet."

"Selbst wenn sich öffentliche Stellen ernsthaft bemühen, Daten zu produzieren, von denen sie glauben, dass sie sorgfältig recherchiert sind, fehlt es ihnen oft an professioneller oder öffentlicher Glaubwürdigkeit", sagt Professor Levi. "In einem Zeit alter des Zynismus können ihre Bemühungen als Versuch interpretiert werden, ihre Budgets und Befugnisse zu erhöhen. Dies ist eine Autoritäts- und Legitimitätskrise."

Professor Levi hat Jahre damit verbracht, die Organisation und das Ausmaß der Finanzkriminalität sowie die Art und Weise zu erforschen, wie Polizei, Aufsichtsbehörden und private Unternehmen die verschiedenen Formen der Bedrohung verstehen und darauf reagieren.

Ein Mangel an klaren Überlegungen darüber, wie mit Tätern und Opfern umgegangen werden kann und sollte, macht es auch schwieriger, Finanzkriminalität auf kohärente Weise zu bekämpfen, glaubt er. „Wir brauchen eine besser informierte, evidenzbasierte Debatte darüber, welche Art von Polizeiarbeit wir bei Finanzkriminalität wollen und erwarten sollten“, sagt er.

"Zum Beispiel werden große Steuerhinterziehungen fast immer über eine Vergleichszahlung abgewickelt. Sozialversicherungsbetrüger werden jedoch wegen Verbrechen mit viel kleineren Geldbeträgen vorbestraft. Wie rechtfertigen wir eine solche unterschiedliche Behandlung von Straftätern?"

Die Forschung zum Thema Steuerbetrug deutet darauf hin, dass es eine Reihe von hartnäckigen Straftätern gibt, die sich wahrscheinlich nicht entmutigen lassen, wenn ihre einzige Strafe, wenn sie erwischt werden, darin besteht, anonym eine finanzielle Abfindung zu zahlen. „Sie müssen strafrechtlich verfolgt werden, damit sie aus dem Verkehr gezogen werden, und um anderen zu zeigen, dass mit dieser Art von Verh alten ernsthaft umgegangen wird“, sagt er.

Professor Levi hat seine Forschungsergebnisse mit britischen und globalen Organisationen mit einem Auftrag zur Verbrechensbekämpfung geteilt. Dazu gehören die Financial Services Authority, die National Fraud Authority, die Association of Chief Police Officers und die Europäische Kommission.

"Es ist unmöglich, das Problem genau zu quantifizieren, aber der Schaden, der durch Finanzkriminalität angerichtet wird, ist real und die Öffentlichkeit ist zu Recht besorgt über das Risiko, Opfer zu werden." er sagt. „Finanzkriminalität ist eines der größten geschäftlichen und sozialen Probleme unserer Zeit. Wenn wir besser mit dem Problem umgehen wollen, müssen wir über allzu vereinfachte Formen wie ‚organisierte Kriminalität‘hinausgehen, um herauszufinden, wie Online- und Offline-Betrug und Geldwäsche ermöglicht werden und was nötig ist, um diese Möglichkeiten und Motivationen zu ändern."

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